谢宝庆啊谢宝庆，你招惹美国人干嘛？
跨国犯罪组织太子集团，创始人陈志被老美通缉了。
我查了一下来龙去脉，突然想起《亮剑》里的一句台词：
“谢宝庆啊，谢宝庆，你招惹李云龙那个混蛋干嘛？”
![]()
陈志，就是当代谢宝庆。
![]()
那么谁是李云龙呢？那就不言自明了。
老美连苏联都不怕，还怕你这个电诈头目？
这起事件有很多谜团，比如，陈志这个比特币是怎么被美国人发现？美国人也太霸道了，为什么他们能管得住陈志？等等。
我搜集了一些资料，把已经公开的相关信息，分享给大家。
先说这个陈志，他是福建人，现年37岁，拥有柬埔寨、英国双重国籍。
太子集团，表面是跨国企业，主要业务涉及房地产、金融服务和消费服务。
英美执法部门调查后发现，从2015年开始，太子集团就发展成了跨国犯罪组织。
就是杀猪盘，电信诈骗等等，反正这孙子是集大恶于一身。国内反诈宣传里面的案例，各种陷阱套路，这个人都会。
陈志虽然是国人，但他针对的也是国人。
中国（包括台湾省）受害者占比超过70%，远远超过其他国家。仅仅2022年，该集团就针对我们的诈骗金额达到了数10亿美元。
而且距离我们的生活很近，只要你用过微信、小红书、抖音等主流平台。
陈志犯罪集团，掌握了7.6万个社交媒体账号，就在上面这些平台活跃着，伺机寻找那些脑子不灵光的受害者。
拿到了这些赃款，陈志就转换成以比特币为主要的加密货币，利用混币器、离岸公司等手段，试图逃脱监管。
奈何老美太给力，一下没收12.7万枚比特币，价值150亿美元。
不但如此，还冻结了他全球146个关联实体的资产。
老美动手了，老美的盟友兼小弟们也是紧随其后，比如英国，新加坡，泰国，韩国等国家。
柬埔寨更是吓得麻爪，首先把陈志的公爵头衔给撤销，又解散了陈志搞的慈善基金会，并且收回学校管理权。就在本月，还抓获了47名核心成员，试图摆脱自己的帮凶身份。
有时候我实在不想夸美国，但是不得不感慨，美国一出手，就知有没有。
老美这号召力太强了，不服不行。
咱们继续往下唠。
为啥美国人要搞他？陈志是怎么招惹到美国人和英国人的？也就是说，针对美国人的犯罪，老陈有没有搞？
搞了，还真有，数量之……少，令人咋舌。
多少人？不超过300人。
准确的说，针对美国人的犯罪，在美国纽约地区，大概只有250名。美国和英国的损失，大概是58亿美元。
就这，老美就受不了了。
第2个问题：美国人和英国人调查陈志，是不是今年才开始搞的？
还真的不是。
2023年6月份，美国FBI纽约亚洲犯罪特别工作组、虚拟资产单位、 EDA纽约分局、联合证券交易委员会（SEC）、英国国家犯罪局（NCA）、马恩岛警察局国际洗钱调查团队等等组织，进行联合执法，情报共享，秘密调查。
被英美两大强国针对，老陈也是祖上冒青烟儿了。
这两个国家，利用区块链的分析技术，来追踪洗钱的路径，并破解了 Spraying、 Funneling两种模式。
最终找到了陈志以及太子集团。
美国纽约布鲁克林的联邦法院，开始指控陈志，认定太子集团为跨国犯罪组织，并对陈志以及146名关联人士和117家实体进行制裁。
英国也不甘落后，宣布没收陈志在伦敦的19处房产，包括1,200万英镑的豪宅以及9,500万英镑的办公室。
那么，现在这钱，哪里去了？
负责没收的是纽约东区检察官办公室的资产追回部门，现在由美国政府进行保管。
那么美国人是不是想独吞？
行动网站的公告是：美国执法部门这样做，是为了拆除诈骗帝国，恢复受害者的资金。
呃……这话听听就得。
还有个问题，美国人的手，是不是伸得太长？为什么敢于和英国联手在一起，不尊重柬埔寨的主权？进行跨国执法？
美国人是这样解释的，他们说根据美国《电汇欺诈法》和英国的反洗钱等法规，如果犯罪行为导致本国公民造成损失和涉及本国金融系统，哪怕犯罪者是在外国，也可行使管辖权。
类似于美国对海外毒品的贩运和恐怖组织的融资活动的干预。
一句话说白了：犯我美利坚者，虽远必诛。
英国呢？英美同盟，现在大英帝国混得跟美国小弟似的，再加上陈志上面说的，具有英国国籍，所以英国也是不甘落后。
还有个问题：
比特币为代表的加密货币，不是号称去中心化吗？是匿名的存在吗？美国人是怎么搞定的？
只能说这些加密货币在设计上是安全的，但并非完全匿名和不可追踪。
尤其是面对掌握顶尖区块链加密货币技术的美国和英国政府。
就比如，英美的执法部门，可以通过区块链的分析工具，比如chainalysis或者是 Trm labs，从受害者的钱包开始，逆向追踪spraying（分散资金到多个地址）和 Funneling（重新整合），就能识别出陈志控制的钱包。
再来说说陈志这个犯罪组织。
陈志从2010年，从福建老家出发，来到了柬埔寨，初期以房地产开发为掩护，逐步建立了政商关系，也就是先要搞定保护伞，大型犯罪组织的后面，必然有保护伞。
2011年，他注册成立王子控股集团，开始探索灰色产业。
2015年，正式创立太子集团（ Prince group），也是从那一年开始，这个跨国犯罪组织的活动进入了工业化和规模化的阶段。
这个人在柬埔寨设立了至少10个诈骗园区，园区高墙环绕，24小时监控，形成国中之国。
2011年至2025年，整整15个年头，这群玩意儿一直在坑害国人。
可招惹谁不好，敢招惹老美？
为什么敢于招惹老美？或者说，怎么去开拓英美市场了？
很大原因，大概是因为我们这边，打击犯罪的力度太强悍，这帮玩意儿的套路陷阱，越来越不好使。它们只好把眼光转向欧美。
话说这帮家伙也够给力的，2022年，欧美的受害者占比不足5%。2024年，这一比例直接跃升到了37%，涉案的金额首次超过了亚洲。
这下子激怒了老美，陈志的末日算是到了。
反诈宣传是守，属于扬汤止沸。
老美是釜底抽薪，直捣黄龙。
不要觉得老美对陈志下国际通缉令，没有什么效力。
美国的话，仍然在这世界上好使。
好比是金庸小说那句：
武林至尊，宝刀屠龙。
号令天下，莫敢不从。
倚天不出，谁与争锋？
至于说，柬埔寨的主权，是不是没得到尊重？
那必然是没得到尊重。
问题在于，陈志盘踞柬埔寨那么多年，现在人还都没抓到，柬埔寨那些领导们，个个都是圣洁的白莲花？个个都是蒙在鼓里？个个都与之没有牵连？
（全文完）
赞(170)